- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;
- предлагает кандидатуру для назначения на должность директора;
- контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему собранием акционеров;
- рассматривает связанную с деятельностью наблюдательного совета поступающую корреспонденцию, подписывает письма, которые регистрируются и отправляются в установленном в Обществе порядке делопроизводства.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган).
Дирекция, директор подотчетны по всем вопросам своей деятельности наблюдательному совету и собранию акционеров.
К компетенции дирекции относятся:
- подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
- рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;
- списание имущества Общества;
- принятие решений о поставке продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;
- согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме сделок, согласование которых входит в компетенцию собрания акционеров либо наблюдательного совета;
- предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества.
Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.
Директор:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;
- по согласованию с наблюдательным советом утверждает штаты Общества, уставы унитарных предприятий Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества (членов дирекции - с согласия наблюдательного совета);
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества (в отношении членов дирекции - с согласия наблюдательного совета);
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками (в том числе и членами дирекции);
- обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и собраний акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов собраний акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Общества;
- обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив.
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 человек избирается ежегодно очередным собранием акционеров. По решению собрания акционеров полномочия ревизионной комиссии могут быть возложены на ревизора.
В состав ревизионной комиссии (ревизором) наряду с акционерами Общества могут быть избраны иные лица. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть директор и члены дирекции.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его унитарных предприятий, филиалов и представительств, а также директора и должностных лиц Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку по итогам за год, а также по поручению собрания акционеров, наблюдательного совета, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% акций. Лица, деятельность которых проверяет ревизионная комиссия, не принимают участия в соответствующих проверках.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки наблюдательному совету и собранию акционеров. Без заключения ревизионной комиссии собрание акционеров не вправе утверждать годовой баланс Общества.
Должностные лица Общества должны своевременно предоставлять ревизионной комиссии по ее требованию документы о деятельности Общества, пояснения.
В период до избрания ревизионной комиссии первым собранием акционеров ее полномочия осуществляет учредитель Общества или уполномоченный им орган.
Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и по решению собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества, в том числе резервного. Общество с учетом требований законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фондов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества только по размещенным акциям.
Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
Существующая стратегия деятельности и развития системы качества предприятия направлена на достижение поставленных целей - выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей всем требованиям современного покупателя, имеющей доступные цены и пользующейся спросом не только в Республике Беларусь, Российской Федерации и СНГ, а также представляющей интерес для зарубежного покупателя.
ОАО «Минский завод «Калибр» укрепляет и расширяет свои позиции на рынках путем поставки новых модификаций уже выпускающихся товаров для удовлетворения нужд новых потребительских групп и создания новых групп продуктов.
На заводе разработана и внедряется стратегия маркетинга, которая включает в себя ряд этапов:
1. Маркетинговый анализ рыночной конъюнктуры.
Изучение потребности рынка: сегментация потребителей по потребностям; прогноз развития потребностей.
Изучение ресурсов рынка: определение платежеспособности выявленных потребительских сегментов; дробление их по уровню платежеспособности; определение емкости рынка и его сегментов; динамика платежеспособности рынка и его сегментов в перспективе.
Изучение конкурентной ситуации: кто конкуренты и их количество; потребительские характеристики товаров и их цены; география рынков сбыта; объемы продаж; маркетинговая политика конкурентов: методы продвижения товаров, методы продаж, ценовая политика, методы распространения товаров, сервис.
2. Изучение государственной политики в области регулирования рынка.
3. Изучение посредников, присутствующих на данном рынке и общих условий распространения товаров.
4. Изучение рынков коммуникаций и возможных методов стимулирования сбыта на данном рынке.
5. Принятие решений о проникновении на рынок: формирование и реализация плана проникновения.
В 2006 году предусматривается осуществлять реализацию продукции следующими методами: прямых поставок, бартерных операций, реализации то вара в счет оплаты за энергоносители.
Разработана и реализуется программа по организации и расширению дилерской сети, а также активизация всех форм посреднической деятельности, которые призваны существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и реализации.
В настоящее время производство систем управления лифтами и оборудования для птицеводства являются основными направлениями завода «Калибр». Удельный вес в структуре промышленного производства занимает выпуск микропроцессорных систем управления лифтами и узлов к ним (печатные платы) – 58,8%, выпуск радиоизмерительной аппаратуры – 8,4%, производство потребительских товаров – 21,6%. С целью загрузки производственных мощностей завода, увеличения объемов производства продукции для нужд сельского хозяйства заключены договора с Белптицепромом на увеличение поставок в 2006г. оборудования для поения и кормления бройлеров, пультов управления световым режимом птичников.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
