продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности: полученные доходы и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.
Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
Уставный фонд Общества составляет 25 073 634 600 (двадцать пять миллиардов семьдесят три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей и разделен на 5 969 913 простых именных акций стоимостью 4 200 рублей каждая.
Акции выпускаются в форме записей на счетах.
Учет прав на акции Общества осуществляется депозитарием, установившим корреспондентские отношения с Республиканским унитарным "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг".
Органами управления в Обществе являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- дирекция и директор.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Общество освобождается от обязательной ежегодной аудиторской проверки, если в отчетном периоде ведомственной контрольно-ревизионной службой проведена ревизия его финансово-хозяйственной деятельности.
В 3-дневный срок со дня поступления в Общество заключения аудитора, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, директор обязан выслать их копии каждому члену наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров (далее - собрание акционеров, собрание) является высшим органом управления в Обществе.
К компетенции собрания акционеров относятся:
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера его уставного фонда;
- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков;
- решение о реорганизации или ликвидации Общества;
- определение организационной структуры и правил процедуры Общества;
- определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
- оценка вкладов, внесенных в уставный фонд Общества в неденежной форме,
- решение вопросов о приобретении и отчуждении Обществом ценных бумаг им выпущенных;
- участие Общества в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах, объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
- создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий Общества;
- согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме залога имущества получением кредитов под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности; согласование сделок по отчуждению находящихся в собственности Общества зданий и сооружений стоимостью 5 тысяч и более базовых величин;
- решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной помощи;
- установление вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Общества.
Перечисленные вопросы относятся к исключительной компетенции собрания акционеров и не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.
Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями акционеров.
К исключительной компетенции наблюдательного совета относятся и не могут быть переданы для принятия решения дирекции, директору следующие вопросы: наблюдательный совет:
- созывает собрание акционеров;
- назначает на должность и освобождает от должности директора;
- определяет количественный состав дирекции, согласовывает назначение на должность и освобождение от должности членов дирекции;
- утверждает смету (норматив) расходов на содержание органов управления и контроля Общества;
- согласовывает сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделки по залогу имущества в связи с получением кредитов под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности стоимостью от 10% до 75% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; согласовывает сделки по отчуждению находящихся в собственности Общества зданий и сооружений стоимостью до 5 тысяч базовых величин;
- выносит решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;
- осуществляет контроль за деятельностью дирекции, директора, не вмешиваясь при этом в их оперативно-распорядительную деятельность;
- определяет условия оплаты труда директора;
- привлекает аудитора для проверки деятельности Общества и устанавливает размер оплаты его услуг;
- устанавливает порядок сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласовывает договоры аренды;
- принимает решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, согласовывает отчуждение принадлежащих Обществу долей (акции) иных хозяйственных обществ и товариществ;
- принимает решения об оказании безвозмездной помощи в пределах суммы, установленной собранием акционеров на текущий год;
- представляет собранию предложения и отзывы о годовом балансе и проект решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;
- принимает решения о создании и прекращении деятельности филиалов представительств Общества;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим уставом и решениями собрания.
Члены наблюдательного совета избираются ежегодно очередным
акционеров из числа акционеров и их представителей. Количественный состав наблюдательного совета не может превышать 5 человек.
Директор, члены дирекции не могут быть членами наблюдательного совета. В период до избрания наблюдательного совета первым собранием акционеров полномочия осуществляет учредитель Общества или уполномоченный им орган.
Наблюдательный совет избирает председателя наблюдательного совета из числа его членов.
Председатель наблюдательного совета:
- организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
