5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:
• дотримуватись установчих документів, внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів і інших органів управління Товариством;
• виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції в обсязі, порядку і за собами, передбаченими установчими документами;
• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
• своєчасно повідомляти про зміну місця проживання (місця знаходження).
6. Управління Товариством
6.1.Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.
В загальних зборах мають право приймати участь його акціонери.
6.2. Акціонер має право на підставі доручення доручити виконання своїх прав на загальних зборах представнику.
Представники можуть бути постійними або пришаченими на певний строк.
Акціонер має право у будь-який час змінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це правління Товариства.
6.3.Загальні збори акціонерів обирають голову зборів. Порядок обрання голови зборів і його функціональні обов'язки визначаються зборами акціонерів.
6.4.Акціонери або їх представники, які приймають участь у загальних зборах, реєструються з вказаною кількістю голосів, якою володіє кожний акціонер. Цей перелік підписується головою і секретарем загальних зборів.
6.5.До компетенції загальних зборів Товариства належить:
• внесення змін у Статут і статутний фонд Товариства;
• вибори або відкликання членів спостережної ради Товариства;
• визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів, звітів про їх виконання;
• вибори і відкликання голови правління Товариства, членів правління з подання голови правління, членів ревізійної комісії;
• затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, ухвалення їх статутів і положень;
• винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, а саме: голови правління, членів правління;
• затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
• вирішення питання про придбання Товариством акцій, які ним випускаються;
визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій,представництв;
• затвердження договорів і угод, укладених на суму більше 50 % статутного фонду;
• прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Згідно рішення загальних зборів Товариства, виконання окремих вищеперелічених функцій може бути покладено на спостережну раду, правління або голову правління.
Загальні збори визнаються повноважними, якщо в них приймають участь акціонери, що мають більше 60 % голосів.
6.6. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які приймають участь у зборах, з таких питань:
• зміна Статуту Товариства;
• прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
• створення і припинення діяльності дочірніх підприємств.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.
6.7. Про скликання чергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються персонально. Крім того, повинно бути зроблене загальне повідомлення про скликання зборів, в якому вказується час і порядок проведення зборів і порядок денний.
Вказане повідомлення повинно бути зроблене у місцевому друкованому органі не пізніше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів.
6.8. Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції в порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 40 днів до скликання зборів акціонерного Товариства.
В цей же строк акціонери, які володіють в сукупності більше ніж 10 % голосів, можуть вимагати включення в порядок денний питань, які не включені в порядок денний.
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесені в порядок денний.
6.9. Акціонер має кількість голосів на загальних зборах у відповідності з кількістю належних йому акцій, виходячи з принципу "одна акція — один голос".
6.10.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.
6.11.Позачергові збори скликаються за ініціативою спостережної ради, а також за ініціативою голови правління і правління Товариства у випадку неплатоспроможності Товариства, а також при наявності будь-яких обставин, які зачіпають інтереси Товариства в цілому.
6.12.Акціонери, які володіють в сукупності більше 50% відсотками голосів, мають право скликати позачергові збори акціонерів в будь-який час, з будь-якого приводу.
Якщо протягом 20 днів спостережна рада не здійснила вимоги про скликання зборів, акціонери мають право самі скликати збори.
6.13. Спостережну раду Товариства обирають загальні збори в кількості 5 чоловік з числа акціонерів строком на 5 років. Вона здійснює контроль за діяльністю голови правління і правлінням Товариства.
До спостережної ради входять: Голова ради, заступник голови, члени ради.
Правління Товариства зобов'язане пред'являти будь-які документи з фінансово-господарської та іншої діяльності Товариства за першою вимогою спостережної ради.
Члени ради не можуть бути членами правління.
6.14.Голова правління Товариства обирається загальними зборами строком на 5 років і має право без доручення здійснювати діяльність від імені Товариства в межах прав, передбачених Статутом. Тому голова правління Товариства очолює правління, яке є виконавчим органом Товариства, та здійснює керівництво його поточною фінансово- господарською діяльністю.
Головою правління і членами правління можуть бути особи, які знаходяться з Товариством в трудових стосунках.
З головою правління Товариства укладається письмовий трудовий договір (контракт) на управління Товариством, підписується від імені Товариства за дорученням загальних зборів акціонерів договір одним з акціонерів.
6.15. Правління обирається загальними зборами Товариства в кількості 7 чоловік строком на 5 років.
Кандидатури членів правління подає голова правління.
Член правління, призначений головою правління на посаду заступника голови правління, має право без доручення здійснювати діяльність від імені Товариства в межах прав, передбачених Статутом і його посадовими обов'язками.
6.16.Голова правління і правління вирішують усі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів, спостережної ради.
Правління скликається у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Рішення правління приймаються простою більшістю голосів згідно принципу "один член правління — один голос".
Голова правління і правління підзвітні загальним зборам акціонерів і спостережній раді і організують виконання їх рішень.
6.17.Правління визначає структуру і штати апарату управління Товариства, які затверджуються головою правління.
6.18.Голова правління Товариства:
• діє без доручення від імені Товариства;
• в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників Товариства, розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства, за виключенням тих фондів Товариства, які використовуються лише за рішенням правління, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами і громадянами, укладає в Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії, видає доручення на укладання договорів;
• приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
• здійснює керівництво діяльністю правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, розподіляє обов'язки між членами правління, керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження в діяльності правління;
• призначає на посаду працівників апарату управління Товариством, директорів дочірніх підприємств, філій і представництв, інших підрозділів, встановлює посадові оклади, переводить на іншу роботу, накладає стягнення і звільняє з роботи, може делегувати виконання питань, що входять до його компетенції окремим членам правління, а також керівникам структурних підрозділів Товариства;
• укладає трудові угоди (контракти) з працівниками;
• організує ведення протоколів засідань правління;
• вирішує інші питання в межах своєї компетенції.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю управління Товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів у складі 3 осіб строком мінімум на 5 років. Порядок діяльності ревізійної комісії, її склад і чисельність затверджуються загальними зборами Товариства.
Перевірка фінансово-господарської діяльності правління проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів та спостережної ради, за її особистою ініціативою або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10 % голосів.
Ревізійній комісії повинні видаватися бухгалтерські та інші необхідні документи і на її вимогу подаватися особисті пояснення посадових осіб.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів або спостережній раді Товариства.
Члени ревізійної комісії мають право приймати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях правління.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, заподіяних посадовими особами.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
